佛山地下钱庄虚设公司虚假贸易 涉案金超200亿

8月22日,南都记者从佛山市公安局获悉,8月4日下午至5日凌晨,该市公安局经侦支队对一宗涉嫌非法经营地下钱庄案采取收网行动,共捣毁两个窝点,抓获犯罪嫌疑人9名,审查后刑拘8人,查扣作案电脑11台,假公章、合同章300多枚,以及大批财务账册单据等资料,涉及金额经初步查证超过200亿元人民币。目前,该案正在进一步调查中。

巨额资金过渡暴露违法行为

今年5月,佛山市公安局经侦支队接到中国人民银行佛山反洗钱科移交的线索,称浚成贸易有限公司、万晖贸易有限公司等四间公司的账户,在短短的1年多时间内,资金交易量达到了200多亿元,且资金有明显的过渡性质,有利用进出口贸易公司及境外公司作为媒介,设立“地下钱庄”,从事高利房贷及私自兑换外汇非法经营的重大嫌疑。

接线索后,佛山市公安局经侦支队立即成立专案组开展初查,发现涉案公司以贸易做幌子,除了非法兑换外币,还从事借贷拆借、高利转贷等非法金融活动。

7月,专案组又通过国税部门对浚成、万晖公司等进行税务年度评估,发现其存在变造增值税发票结合假合同用于骗取银行承兑汇票,涉及金额巨大。

8月4日,专案组以骗取票据承兑犯罪为突破口,对位于高明的万晖公司(也是浚成公司所在地)和位于禅城的正端源进出口贸易有限公司进行搜查,查获大量承兑汇票复印件、会计凭证、700多枚假公章及合同专用章。5日,8人以涉嫌骗取票据承兑罪被刑事拘留。

私刻上市公司公章骗取授信

佛山警方调查发现,从2012年开始,犯罪嫌疑人罗某纠合陈某娟等涉案人员,先后在佛山市高明、禅城、顺德、南海四区,以及深圳、中山、东莞、江门等地,虚设了近40家贸易公司,虚构自己控制的公司之间的贸易合同,变造公司之间开出的发票,甚至私刻包括“中石化”等多家上市公司在内的上百家公司的公章及合同专用章,用于伪造虚假贸易合同。

据办案人员介绍,涉案人员一方面以此方式做大自己公司的银行流水,骗取银行更高的授信额度,另一方面利用上述虚假材料骗取银行承兑汇票后,背书给其他企业,套取大量资金用作持续向银行申领承兑汇票的押金及作民间高利借贷使用,从中获取差额作为利润。

目前,佛山警方从扣押的承兑汇票复印件中统计,该伙人员以罗某操纵的上述公司名义,向银行申领的承兑汇票票面金额超5亿元人民币。其中,已查实2013年3月29日,该伙人员用上述虚假材料骗取高明顺银村镇银行的承兑汇票3张,票面金额3000万元人民币。

综合型钱庄系在佛山本地首度发现

佛山市公安局经侦支队方面告诉南都记者,本案与专门兑换外币的“外汇型地下钱庄”明显不同,除了非法兑换外币,还从事借贷拆迁、高利转贷等非法金融活动,属于“综合型地下钱庄”,系在佛山本地首度发现。而涉案人员除了非法经营,还涉嫌私刻公章等多种犯罪。

据介绍,目前犯罪嫌疑人罗某已被抓获。而为了逃避打击,罗某之前便安排其他涉案人员担任自己所设立公司的法人代表或股东,自己则在背后通过微信指挥工作。

8月17日,万晖公司的实际法人代表严某锋(已被刑拘)告诉南都记者,他之所以会担任该公司的法人代表,是因为自己之前从事房地产开发时,罗某借了1200万元给他,月息是1%。后来他赌博输了3700万元,遂将这1200万用于还赌债。就在严某锋准备逃跑之际,罗某非但未追究欠款,反而又借给他482万元还赌债,条件就是让他做万晖公司的法人代表。

  采写:南都记者 王佳


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